广东打响扫黑除恶“收官战” 公布一批典型案例
金羊网
2020-11-04 11:20:55
茂名曾仕权黑社会性质组织案中，警方缴获的豪车 （警方供图）
茂名曾仕权黑社会性质组织案中，警方缴获的涉案物品，茅台酒摆满了整面墙 （警方供图）
羊城晚报全媒体记者 张璐瑶 通讯员 曾令敏
为期三年的扫黑除恶专项斗争，今年已到了收官之年。11月3日，全国扫黑办挂牌督办案件举行第6次新闻发布会，发布4起挂牌督办案件情况。会上，广东省委常委、政法委书记、省扫黑除恶专项斗争领导小组组长张虎通报了广东茂名曾仕权黑社会性质组织案。
记者从广东省公安厅扫黑办了解到，自今年全国扫黑办部署开展“六清”（即：线索清仓、逃犯清零、案件清结、黑财清底、伞网清除、行业清源）行动以来，广东警方围绕“六清”开展一系列“收官战”，破获一批涉黑恶典型案件并将陆续向社会公布。
[案例1]
茂名曾仕权黑社会性质组织案：
特大涉黑团伙覆灭 受害人躲了13年才敢回家
在茂名高州市，以曾仕权（绰号“新街黑”）、柯钜威等人为首的一个特大涉黑犯罪团伙曾让当地群众苦不堪言。
为非作歹
上世纪90年代开始，这两人就已分别在高州网罗发展“马仔”，并实施一系列违法犯罪。2005年起，两人相互纠合，逐步组织形成一个成员达70余人的涉黑组织。
为争夺势力范围，该涉黑组织持械斗殴，在人流密集地持刀、枪等伤害他人，甚至肆意威胁、恐吓执勤民警，先后造成3人死亡、1人重伤、10人轻伤和大量财产损失。
2007年，该案被害人汤某某因一次琐事被曾仕权涉黑组织骨干成员潘其禄伙同一帮小弟打伤。随后，汤某某及其家人向公安机关报案，却遭到该组织的不断恐吓、胁迫和滋扰。无奈之下，他们只得向公安机关申请撤案，与潘其禄等人签订了和解协议。13年来，汤某某甚至都不敢在高州工作生活，直至该案宣判后，汤某某才敢回家。
在高州，当地拍卖行的拍卖活动、河道砂石开采权、楼盘砂石和防盗网交易市场，也都被该组织非法控制垄断，以此攫取巨额经济利益，严重破坏河道、周边生态及防洪安全。
2019年12月，在广东省公安厅的直接指挥下，茂名、高州两级公安机关成功打掉了这个以曾仕权为首的涉黑组织。
“打财断血”
专案收网后，为彻底摧毁该涉黑团伙经济基础，专案组成立三个办案组，穷尽手段和资源追踪涉案资金的流转。
“打财断血”困难重重。专案组介绍，为了藏匿、转移、洗白犯罪所得及其所得收益，该团伙在开展扫黑除恶专项斗争之前就已经开始隐匿财产、毁灭账目。在收网前的侦查阶段，曾仕权本人名下的银行存款不到3万元人民币（币种下同）。专案收网之时，整个案件冻结银行资金1亿余元，冻结曾仕权家庭成员名下的银行资金仅仅1400万元。
犯罪资金去了哪里？专案组追踪曾仕权及关系人的银行流水，都未发现异常，一直追查到三级交易记录，才发现一丝“马脚”。原来，他们的资金都是以“现金存入”的方式进入账户，最后以“现金支取”的形式提取。专案民警紧盯其中两笔大额资金，紧追资金链，经过艰难的大量数据分析、追踪，终于在收网之后的第10天晚上，发现了“资金池”的踪影。
2020年1月9日晚上，专案组追了三层银行账户，终于有了重大发现：该团伙大量资金进入到一名摩托搭客司机黎某某和卢某某（认曾仕权做其儿子的“媒人公”）银行账户名下。两个账户资金合计达1.189亿元！
次日一早，专案组便将这两个账户的1.189亿元全部冻结。2020年6月底，专案组已查明直接属于曾仕权个人的银行资金1.6亿多元。经估算，扣押、冻结、查封属于曾仕权个人的资产价值远超3亿元。
9月30日，广东茂名曾仕权黑社会性质组织案在茂名市中级人民法院一审宣判，主犯曾仕权、柯钜威分别被判处无期徒刑和死缓，骨干成员李大平被判处死缓。全案判处没收财产2.77亿余元、罚金1728万余元。此外，纪检监察机关共查处涉案党员干部和公职人员46人（处级2人）。该组织的覆灭打破了高州拍卖、河砂开采等行业垄断局面，当地水务部门查处非法采运砂案件同比下降57%，河砂市场均价较往年明显下降。该案一审宣判后，群众燃放鞭炮庆祝。
[案例2]
“1915”涉黑专案：
前村长被举报涉黑 “六人组”合谋骗国家补偿款
2018年11月，广州市公安局刑警支队收到白云区汉塘村村民举报，反映以白云区汉塘村前任村长李业垣为首的涉黑团伙利用家族、宗族势力，给予选举人利益等方式贿选，干预和操纵基层选举。该团伙还利用行使村委权力之便，收取村宅基地施工的蓝图费，并垄断村里的砂石供应，还通过非法抢建、虚构建筑物、树木等骗取国家补偿。
横行乡里
一村之长，怎么成了横行乡里的恶霸？警方侦查发现，这要从十几年前说起。从2005年开始，李瑞陶、李业垣（均在逃）便伙同李永棚、李锦昌，在广州市白云区人和镇汉塘村的历届村委选举过程中，利用宗族势力，通过贿选、排除异己的方式把持基层政权，操纵破坏基层换届选举。他们还以经济利益笼络或安排亲信担任村经济社社长等手段，控制了汉塘村多个经济社。
就这样，在汉塘村，一个以李业垣、李永棚、李锦昌为组织者、领导者，人数众多，骨干成员基本固定的黑社会性质组织逐渐形成。
十多年来，该组织涉及挪用资金、非法采矿、寻衅滋事、故意伤害、故意毁坏财物、敲诈勒索、诈骗、行贿等违法犯罪活动，甚至非法骗取征收补偿款，致使国家蒙受重大损失，影响极其恶劣。
合伙诈骗
2015年，李业垣得知，广州新白云国际机场第二高速公路项目北段工程白云段起点，就在花都区李溪村与白云区人和镇汉塘村交界处，便动了骗取征收补偿款的歪心思。
按照项目要求，项目将由白云区征地办委托广东省工程勘察院勘察拆迁范围内的地上建筑物和附着物，得出征收补偿数据，按照区政府制作的补偿标准，由区政府征地办审核和发放征收补偿款。
为骗取拆迁补偿款，李业垣纠集犯罪嫌疑人李永棚、李钜河、李业练、李永坚、李敬钊组成违建、抢建“六人组”，找到征收范围内的地块权属人合作建房。他们商定，违建、抢建所需资金，由“六人组”各人出资筹集，并承诺骗取征收补偿款后，将40%分给地块权属人，剩余60%补偿款由“六人组”按比例分成。
征收勘测过程中，“六人组”为规避政府监管，用他人身份证、银行卡冒名登记为违建抢建的房产权属人，骗取征收补偿款后再提取现金使用。犯罪嫌疑人陈凤仪、刘彩云在汉塘村村委做会计、出纳工作，在李永棚的指使下，按比例拆分、发放征收补偿款并从中获利。然而，大量的违建、抢建，严重扰乱“机二高”项目的征收工作，并给国家造成巨大损失。
经查，汉塘村共签订征地补偿协议并收到补偿款302宗，合计金额7.08亿元。经依法鉴定及审计，“机二高”汉塘村段涉嫌利用违建、抢建手段诈骗国家征收补偿案件共181宗，涉及补偿金额共2.5亿元。
2020年9月25日，广州市中级人民法院对该涉黑案件进行一审判决，李永棚等39人以“组织、领导、参加黑社会性质组织罪”被判处有期徒刑3年3个月至25年，判处追缴违法所得共计8522余万元，判处没收财产及罚金共计5525万元。
编辑： 宝厷
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2020-11-04 11:20:55
茂名曾仕权黑社会性质组织案中，警方缴获的豪车 （警方供图）
茂名曾仕权黑社会性质组织案中，警方缴获的涉案物品，茅台酒摆满了整面墙 （警方供图）
羊城晚报全媒体记者 张璐瑶 通讯员 曾令敏
为期三年的扫黑除恶专项斗争，今年已到了收官之年。11月3日，全国扫黑办挂牌督办案件举行第6次新闻发布会，发布4起挂牌督办案件情况。会上，广东省委常委、政法委书记、省扫黑除恶专项斗争领导小组组长张虎通报了广东茂名曾仕权黑社会性质组织案。
记者从广东省公安厅扫黑办了解到，自今年全国扫黑办部署开展“六清”（即：线索清仓、逃犯清零、案件清结、黑财清底、伞网清除、行业清源）行动以来，广东警方围绕“六清”开展一系列“收官战”，破获一批涉黑恶典型案件并将陆续向社会公布。
[案例1]
茂名曾仕权黑社会性质组织案：
特大涉黑团伙覆灭 受害人躲了13年才敢回家
在茂名高州市，以曾仕权（绰号“新街黑”）、柯钜威等人为首的一个特大涉黑犯罪团伙曾让当地群众苦不堪言。
为非作歹
上世纪90年代开始，这两人就已分别在高州网罗发展“马仔”，并实施一系列违法犯罪。2005年起，两人相互纠合，逐步组织形成一个成员达70余人的涉黑组织。
为争夺势力范围，该涉黑组织持械斗殴，在人流密集地持刀、枪等伤害他人，甚至肆意威胁、恐吓执勤民警，先后造成3人死亡、1人重伤、10人轻伤和大量财产损失。
2007年，该案被害人汤某某因一次琐事被曾仕权涉黑组织骨干成员潘其禄伙同一帮小弟打伤。随后，汤某某及其家人向公安机关报案，却遭到该组织的不断恐吓、胁迫和滋扰。无奈之下，他们只得向公安机关申请撤案，与潘其禄等人签订了和解协议。13年来，汤某某甚至都不敢在高州工作生活，直至该案宣判后，汤某某才敢回家。
在高州，当地拍卖行的拍卖活动、河道砂石开采权、楼盘砂石和防盗网交易市场，也都被该组织非法控制垄断，以此攫取巨额经济利益，严重破坏河道、周边生态及防洪安全。
2019年12月，在广东省公安厅的直接指挥下，茂名、高州两级公安机关成功打掉了这个以曾仕权为首的涉黑组织。
“打财断血”
专案收网后，为彻底摧毁该涉黑团伙经济基础，专案组成立三个办案组，穷尽手段和资源追踪涉案资金的流转。
“打财断血”困难重重。专案组介绍，为了藏匿、转移、洗白犯罪所得及其所得收益，该团伙在开展扫黑除恶专项斗争之前就已经开始隐匿财产、毁灭账目。在收网前的侦查阶段，曾仕权本人名下的银行存款不到3万元人民币（币种下同）。专案收网之时，整个案件冻结银行资金1亿余元，冻结曾仕权家庭成员名下的银行资金仅仅1400万元。
犯罪资金去了哪里？专案组追踪曾仕权及关系人的银行流水，都未发现异常，一直追查到三级交易记录，才发现一丝“马脚”。原来，他们的资金都是以“现金存入”的方式进入账户，最后以“现金支取”的形式提取。专案民警紧盯其中两笔大额资金，紧追资金链，经过艰难的大量数据分析、追踪，终于在收网之后的第10天晚上，发现了“资金池”的踪影。
2020年1月9日晚上，专案组追了三层银行账户，终于有了重大发现：该团伙大量资金进入到一名摩托搭客司机黎某某和卢某某（认曾仕权做其儿子的“媒人公”）银行账户名下。两个账户资金合计达1.189亿元！
次日一早，专案组便将这两个账户的1.189亿元全部冻结。2020年6月底，专案组已查明直接属于曾仕权个人的银行资金1.6亿多元。经估算，扣押、冻结、查封属于曾仕权个人的资产价值远超3亿元。
9月30日，广东茂名曾仕权黑社会性质组织案在茂名市中级人民法院一审宣判，主犯曾仕权、柯钜威分别被判处无期徒刑和死缓，骨干成员李大平被判处死缓。全案判处没收财产2.77亿余元、罚金1728万余元。此外，纪检监察机关共查处涉案党员干部和公职人员46人（处级2人）。该组织的覆灭打破了高州拍卖、河砂开采等行业垄断局面，当地水务部门查处非法采运砂案件同比下降57%，河砂市场均价较往年明显下降。该案一审宣判后，群众燃放鞭炮庆祝。
[案例2]
“1915”涉黑专案：
前村长被举报涉黑 “六人组”合谋骗国家补偿款
2018年11月，广州市公安局刑警支队收到白云区汉塘村村民举报，反映以白云区汉塘村前任村长李业垣为首的涉黑团伙利用家族、宗族势力，给予选举人利益等方式贿选，干预和操纵基层选举。该团伙还利用行使村委权力之便，收取村宅基地施工的蓝图费，并垄断村里的砂石供应，还通过非法抢建、虚构建筑物、树木等骗取国家补偿。
横行乡里
一村之长，怎么成了横行乡里的恶霸？警方侦查发现，这要从十几年前说起。从2005年开始，李瑞陶、李业垣（均在逃）便伙同李永棚、李锦昌，在广州市白云区人和镇汉塘村的历届村委选举过程中，利用宗族势力，通过贿选、排除异己的方式把持基层政权，操纵破坏基层换届选举。他们还以经济利益笼络或安排亲信担任村经济社社长等手段，控制了汉塘村多个经济社。
就这样，在汉塘村，一个以李业垣、李永棚、李锦昌为组织者、领导者，人数众多，骨干成员基本固定的黑社会性质组织逐渐形成。
十多年来，该组织涉及挪用资金、非法采矿、寻衅滋事、故意伤害、故意毁坏财物、敲诈勒索、诈骗、行贿等违法犯罪活动，甚至非法骗取征收补偿款，致使国家蒙受重大损失，影响极其恶劣。
合伙诈骗
2015年，李业垣得知，广州新白云国际机场第二高速公路项目北段工程白云段起点，就在花都区李溪村与白云区人和镇汉塘村交界处，便动了骗取征收补偿款的歪心思。
按照项目要求，项目将由白云区征地办委托广东省工程勘察院勘察拆迁范围内的地上建筑物和附着物，得出征收补偿数据，按照区政府制作的补偿标准，由区政府征地办审核和发放征收补偿款。
为骗取拆迁补偿款，李业垣纠集犯罪嫌疑人李永棚、李钜河、李业练、李永坚、李敬钊组成违建、抢建“六人组”，找到征收范围内的地块权属人合作建房。他们商定，违建、抢建所需资金，由“六人组”各人出资筹集，并承诺骗取征收补偿款后，将40%分给地块权属人，剩余60%补偿款由“六人组”按比例分成。
征收勘测过程中，“六人组”为规避政府监管，用他人身份证、银行卡冒名登记为违建抢建的房产权属人，骗取征收补偿款后再提取现金使用。犯罪嫌疑人陈凤仪、刘彩云在汉塘村村委做会计、出纳工作，在李永棚的指使下，按比例拆分、发放征收补偿款并从中获利。然而，大量的违建、抢建，严重扰乱“机二高”项目的征收工作，并给国家造成巨大损失。
经查，汉塘村共签订征地补偿协议并收到补偿款302宗，合计金额7.08亿元。经依法鉴定及审计，“机二高”汉塘村段涉嫌利用违建、抢建手段诈骗国家征收补偿案件共181宗，涉及补偿金额共2.5亿元。
2020年9月25日，广州市中级人民法院对该涉黑案件进行一审判决，李永棚等39人以“组织、领导、参加黑社会性质组织罪”被判处有期徒刑3年3个月至25年，判处追缴违法所得共计8522余万元，判处没收财产及罚金共计5525万元。
编辑： 宝厷
