地下钱庄替谁洗钱8000亿
近日,央行发布了最新数据,仅今年4月至今,全国就已破获地下钱庄洗钱案件92起,涉案金额8000多亿。一般而言,大家都认为在国内有洗钱需求的,往往是贪污腐败的官员,他们通过地下钱庄,把黑资金洗白。其实,很多普通民众有时候也有“洗钱”的需求。
地下钱庄的客户是谁? 不仅贪官需要“洗钱”,其他人有时候也得“洗”
由于腐败存量巨大,一些贪腐官员手上来路不明的资金,急需找出口使其“合法化”,所以近年来,不管是通过艺术品收藏、海外投资、地产投资还是地下钱庄,“洗钱”的主力,确实一直都是部分官员和国企高管。...